El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, afirma que unidades de inteligencia permitirán extinguir el dominio de grupos delincuenciales
Monterrey.- Los Estados deben reforzar sus sistemas de inteligencia en finanzas para detectar delitos en materia económica, de acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
«Requerimos que los Estados generen unidades inteligencia patrimonial y económica. Si bien no se trata de temas financieros, es necesario que existan estas instituciones para poder tener información que permita extinguir el dominio de grupos delincuenciales», explicó.
Algunas de las actividades que mayor dinero generan en México por lavado, son la trata de personas y la creación de empresas «fachada», que a consideración del servidor, crean además competencia desleal.
Nieto Castillo ofreció una conferencia titulada Estrategia al combate de lavado de dinero, en la que estuvieron presentes autoridades de la Fiscalía General de Nuevo León.
Al término del evento, el funcionario aseguró que como parte del plan nacional contra robo y tráfico de combustible, fueron localizadas catorce empresas implicadas en este delito, al trasladar a Nuevo León hidrocarburos obtenidos de manera ilegal.
«Detectamos diez mil millones de pesos relacionados con esto. Que le quiten las estaciones de servicio a quienes están vendiendo huachicol, llevamos 17 denuncias en contra de este delito ante la Fiscalía General de la República, congelando 900 millones de pesos de cuentas vinculadas con estos grupos», explicó.
Una hora antes, Santiago Nieto Castillo firmó un acuerdo con de Gilberto Hoyos, fiscal especializado en delitos electorales, para mejorar la investigación por uso ilícito de recursos para financiar campañas y actos políticos.