Según las investigaciones, la organización “Del Caballito” funcionaba a través de despachos propios que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Ciudad de México. – La Fiscalía General de la República (FGR) logró el desmantelamiento de la organización delictiva conocida como “El Caballito”, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes discales falsos en el país.
En el operativo coordinado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizó el despliegue de 440 elementos en nueve estados del país, lo cual resultó en el cumplimiento de ocho ordenes de aprehensión.
Los domicilios fiscales de las 15 empresas y asociaciones civiles identificadas se ubicaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las autoridades identificaron a Michael “N” y Salvador “N” como los presuntos lideres de la red. Junto a ellos fueron detenidos Salvador “N”, Laura Belèn “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lila “N”.
El operativo permitió además el aseguramiento de 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas además de divisas en siete monedas distintas.
Los 30 inmuebles cateados se distribuyeron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Uno de los inmuebles asegurados por la FGR contaba con una placa en la fachada que simulaba un caballito de ajedrez en dorado.
La red operaba presuntamente 15 empresas fachada en cinco estados con domicilios fiscales.
Según las investigaciones, la organización “Del Caballito” funcionaba a través de despachos propios que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
La empresa fachada generaba los comprobantes fiscales falsos, recibían el flujo de dinero y lo redistribuían bajo conceptos que no correspondían a ninguna operación real, sin pagar los impuestos correspondientes.
Los recursos obtenidos se canalizaban de regreso hacia los propietarios de las compañías beneficiadas. Este círculo permitía ocultar el origen del dinero y reducir artificialmente la carga fiscal, en perjuicio de la hacienda pública.
ABC Noticias