La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), determinó bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los señalados entraron incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
Santiago Nieto✔@SNietoCastillo
Comunicado No. 009 Congela UIF cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción https://www.gob.mx/shcp/prensa/163563 …
Comunicado No. 009 Congela UIF cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austi…
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El documento destaca que tanto Lozoya como la empresa tienen derecho de garantía de audiencia y defensa, “particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF. Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos”.
Santiago Nieto✔@SNietoCastillo
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de @Pemex y de la empresa Altos Hornos de México. Se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. #LaNuevaHacienda
Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
Santiago Nieto✔@SNietoCastillo
La política del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Es una política de buscar justicia en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.
Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México.
(Con información de Secretaría de Hacienda y Crédito Público)